License de Payment Service Provider en Géorgie


Coût
Enregistrement
Deuxième
Année
Nombre
Administrateurs
Impôts sur
les Sociétés
Capital
Libéré
États
Financiers
24 900 € 15 000 € 1 0 % 1 € Si

Coûts Supplémentaires

Enregistrement à la TVA 1 500 USD
Siège Social inclus
Introduction pour la co-branding via le membre VISA à Hong-Kong 1 500 USD
Introduction chez un Fournisseur de paiement CZ pour des paiements SEPA réduits  
Comptabilité inclus
StB / heure 30 USD
Configuration de la société Free Zone / sans impôt 9 000 USD

payment service provider en georgie

Merci beaucoup pour votre intérêt pour la licence de fournisseur de paiement de la République de Géorgie - un pays prospère juste à la porte des étapes de l'Union européenne et une porte d'entrée vers le Moyen-Orient, la Russie et l'Asie. Une entité PSP reconnue au cœur de Tbilissi (la capitale) ou dans une zone franche géorgienne pour vous permettre de travailler sans taxe sans complications. Actuellement, aucun autre pays ne fournit aux entrepreneurs cette flexibilité financière et cette liberté que la Géorgie fait et pour configurer une entité sous licence PSP sans capitaux supplémentaires ni besoins immédiats du personnel. Profitez de cela.

Avantages géorgiens:

Les candidats peuvent bénéficier de certaines des lois les plus libérales en matière de services bancaires et de paiement électronique dans le monde entier, en particulier pour les clients étrangers et les flux de paiements à l'étranger

La Géorgie n'est PAS membre de l'Union européenne mais a adapté certaines parties de la réglementation et de la législation européennes; Mais ont conservé leurs propres lois locales afin de protéger l'industrie financière nationale afin d'éviter une réglementation excessive

La Géorgie est membre détaillé de l'OCDE

Les banques géorgiennes sont les plus flexibles dans le domaine de la clientèle, des services, des tarifs, des problèmes de conformité au Moyen-Orient et en Europe. Les banques sont connectées au réseau IBAN et à pleinement les Membres SWIFT (aucune banque intermédiaire nécessaire pour que vos clients vous envoient des fonds!)

La Géorgie offre même aux entités autorisées / reconnues de s'installer dans sa propre zone franche (travail libre d'impôt)

Le pouvoir d'émission de la permission est la Banque nationale de Géorgie (NBG)

En raison de son emplacement, la Géorgie est géo-straticalement parfaite pour établir une entreprise et relier East to West

La Géorgie est attrayante pour les incorporateurs et les obtenus de licences en Europe ou en général dans le monde entier. Il est facile d'atteindre en avion depuis n'importe quel aéroport majeur en quelques heures du Moyen-Orient, de la Russie et de l'Europe

Vous avez accès aux principales banques, aux autres fournisseurs de paiement, aux membres principaux de la carte MasterCard et VISA afin de pouvoir émettre des cartes prépayées propres

La Géorgie bénéficie d'une excellente réputation en tant que marché financier moderne, qui permet même de servir des clients offshore

Exigences minimales dans les questions de bureau, les administrateurs et le personnel (vous bénéficierez de très faibles coûts en cours)

Les clients de votre entité PSP bénéficieront d'un maximum de confidentialité: aucun échange de données réglementé ou automatisé des données du titulaire du compte

Activités autorisées pour une société autorisée par PSP:

Aux fins de la présente loi, les services de paiement signifient:

  1. Les services qui assurent le débit des fonds du compte du payeur et des opérations connexes;

  2. Les services liés au crédit des fonds au compte du bénéficiaire et aux opérations connexes;

  3. Effectuer des paiements par prélèvement automatique (y compris les commandes ponctuelles), les cartes de paiement ou tout autre moyen électronique, ou les virements (y compris les commandes permanentes) dans les fonds ou les ressources de crédit d'un utilisateur de service de paiement;

  4. L' émission et / ou l'acquisition d'instruments de paiement, y compris des instruments à monnaie électronique;

  5. Les envois de fonds;

  6. Émettre de l'argent électronique, exécuter des opérations de paiement au moyen d'une monnaie électronique via un téléphone portable, Internet ou tout autre appareil électronique;

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Informations Générales

Les fournisseurs de services de paiement sont inscrits conformément à la «Règle d'enregistrement et d'annulation de l'enregistrement du fournisseur de services de paiement dans la Banque nationale de Géorgie», approuvé par la directive du président de la Banque nationale de Géorgie le 12 octobre 2012. Selon Global Corruption Baromètre de Transparency International, 0% des personnes interrogées ont déclaré payer des pots-de-vin à l'administration fiscale.

Compétitivité mondiale du Forum économique mondial:

Le rapport intitulé Géorgie n° 9 parmi les économies à faible taux d'imposition. Ceux-ci mettent l'accent sur la simplicité et la fiabilité du système fiscal géorgien. Le pays n'a pas de restrictions sur la convertibilité des devises ou le rapatriement des capitaux et des bénéfices. La permission de procéder à des transactions de paiement électroniques à partir et pour le compte de tiers, le traitement de carte de crédit, etc., est inclus dans la licence. Avec le choix d'un émetteur de carte co-branding, vous pourrez émettre vos «propres» cartes et traiter les paiements au besoin. Le paquet BLs Georgia est l'alternative aux licences d'argent électronique Panama, Belize et SVG.

Les avantages:

  • Délais rapide - la décision est garantie dans 30 à 60 jours civils
  • Licence délivrée par la Banque Nationale; Non seulement par un ministère du Commerce ou de l'Industrie.

  • Régime réglementaire amical

  • Faibles coûts d'exploitation

  • Aucun capital minimum ne doit être payé

  • La Géorgie appartient au système IBAN (aucune banque intermédiaire n'est requise)

Activités autorisées:

  • Déposer de l'argent électronique auprès de tiers

  • Transférer de l'argent pour le compte de tiers à d'autres tiers

  • Émettre des cartes de débit / monnaie électronique

  • Offrir des services de paiement à des tiers

  • Ouvrir des comptes marchands pour recevoir des paiements et les transmettre Conversion d'argent électronique En argent virtuel (Bitcoin etc.)

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Quels Documents sont Requis? *

  • Copie de passeport notarié avec apostille (le passeport doit toujours être valide pendant au moins 6 mois)

  • Certificat de certification de la police / Certificat de conduite (sinon en anglais, puis certifié traduit en anglais) avec apostille; Pas plus de 30 jours

  • CV personnel si possible avec une école, une université, des copies de diplôme, le cas échéant, pour prouver l'expérience des administrateurs dans l'industrie financière

  • 2 suggestions de noms pour le nom de votre entreprise Preuve de l'adresse - sinon dans Anglais puis certifié traduit en anglais * 29/03/2017 les changements du secteur des régulateurs peuvent se produire à tout moment.

Étape 1: Configuration des Documents

Veuillez envoyer tous les documents à l'avance pour un chèque à bizfin999@gmail.com . Nous les vérifions par avance et, si c'est bon, nous les présenterons à nos avocats en Géorgie.

Étape 2: Configuration de l'Entreprise et Documents

La formation de l'entreprise prend habituellement 1 semaine (norme européenne) jusqu'à ce que tous les documents déposés soient disponibles et que la société soit inscrite au registre. Vous recevrez un deuxième directeur de votre côté. Ce directeur «nommé» est responsable des ouvertures du compte bancaire et remplit l'exigence selon lequel au moins un membre du conseil réside 14 jours dans un mois en Géorgie.

Cette étape comprend également l'ensemble de la configuration des documents (manuels AML, plans d'affaires, documents d'application, documents de licence, documents d'information générale de l'entreprise, location de bureaux et fourniture de contrats de location, description des manipulations de conformité, utilisation de logiciels, infrastructure de paiement, etc.). - Tout cela se fera dans la langue géorgienne (requis pour le processus de demande).

Étape 3: Début de la procédure de Licence

Votre demande sera soumise à la Banque Nationale de Géorgie. Habituellement, une première réponse a lieu après 30 jours ouvrables. Si des choses doivent être modifiées ou sont en outre nécessaires, vous pouvez les soumettre et après 30 jours supplémentaires, l'approbation finale devrait être effectuée. Tout le soutien, les heures d'avocat, les frais de traduction sont inclus dans notre forfait.

Étape 4: Approbation de Licence + Ouverture de Compte pour l'Entité Licenciée en Géorgie

Les avocats retireront les permis / autorisations émis pour vous. Le deuxième directeur en Géorgie ouvrira les comptes bancaires et soumettra tous les codes, cartes de crédit, accès bancaire en ligne dans des enveloppes scellées par courrier.

Configuration des Procédures Internes (incluses)

(LIVRÉ PAR NOS AVOCATS) - EXIGENCE. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ils le feront pour vous. Nous aiderons la politique interne qui doit être livrée dans les 4 à 6 mois en plus des documents précédents après la délivrance de la licence par la Banque nationale de Géorgie. Tous les documents seront préparés en langue géorgienne - bien sûr, vous pouvez nous fournir toutes les informations utiles et utiles aussi en allemand ou en anglais. Nous sommes multilingues. Pas de soucis de votre côté:

A / La politique interne devrait aborder les problèmes suivants

  • La structure organisationnelle de l'entreprise et ses responsabilités clairement définies;

  • Répartition des tâches et mécanismes de contrôle interne adéquats;

  • Politiques de financement du blanchiment d'argent et du terrorisme;

  • Une procédure opérationnelle et technique complète et bien documentée;

  • Mesures de sécurité de l'information;

  • Les états financiers et les procédures d'audit;

  • Le système de collecte et de traitement des données statistiques efficace;

  • Le système d'enregistrement des incidents.

B /. Le paiement de l'opération pour assurer la sécurité et l'intégrité, le fournisseur doit avoir un système de paiement, la complexité de l'exploitation de procédures adéquates de gestion des risques.

C /. Le fournisseur de services doit fournir son équipement, ses logiciels et d'autres moyens techniques de fonctionnement fiable. RÉ/. Pour avoir un système approprié pour enregistrer les incidents.

D /. Le fournisseur de services de paiement dans un régime pour assurer le bon fonctionnement de l'addition devrait avoir:

  • Les règles et procédures, qui seront clairement définies par le fournisseur de services, la société de sous-traitance, l'agent, les points de vente / services et les autres droits et obligations des parties contractantes;

  • La continuité du circuit de paiement, la sécurité et les procédures d'assurance de la fiabilité conçues pour des situations de force majeure et des mesures spéciales de contrôle et de gestion des processus, qui sont toutes couvertes par le système et la plate-forme (interne et externe - agent / sous-traitance marqué);

  • L'activité du service de paiement, une analyse des partis faible et inefficace et des mesures pour les éradiquer;

  • Le service de paiement des procédures d'identification, de gestion et de suivi des risques attendues.

    • Politiques concernant le blanchiment d'argent et vérifier l'identité des clients
    • Conseil de Surveillance
    • Tarifs et Taxes de Service
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    Tarif et Taxes de Service

    Ensemble complet de licence incl. Société, configuration des documents, prise en charge des licences, ouverture bancaire, adresse du bureau, etc. et TVA du côté des avocats: 24 900 USD (pas d'exigences de capital supplémentaires)

    Formation de l'entreprise de la distance, POA pour mettre en place l'entreprise sans voyager, POA pour lancer la demande et la correspondance, la correspondance en cours avec la Banque Nationale de Géorgie, frais de bureau enregistré pour la première année, déclaration d' actionnaire / propriétaire, nomination d'administrateur (S), plan d'affaires de configuration, manuels AML, préparations avant la licence, lancement de l'application / support continu, travail de traduction pour tous les documents (requis pour la procédure de licence), traduction de documents personnels étrangers en anglais en géorgien, Acquisition de comptable et nomination, acquisition de deuxième administrateur, 2 comptes bancaires complets avec IBAN en Géorgie au nom de votre nouvelle entité.

NOUS MAINTENONS VOS FONDS DANS UN COMPTE ESCROW AVEC NOTRE PARTENAIRE GÉORGIEN ET NE PAYERONS SEULEMENT QUE LORSQUE LA LICENCE SERA ÉMISE AVEC SUCCÈS

Services optionnels

Enregistrement de la TVA en ligne >> frais ponctuels 1.500 USD

Introduction pour la co-branding via le membre VISA à Hong-Kong >> 1,500 USD

Comptes de correspondance avec les fournisseurs de paiement en Asie >> gratuit (Comptes en HK et Indonésie)

Fournisseur de paiement Introduction CZ pour des paiements SEPA réduits >>

Comptabilité gratuite / StB >> 30 USD / heure

Configuration de la société Free Zone / sans impôt >> 9,000 USD frais unique

Exigences de fonds propres / Capital autorisé de l'entreprise

Capital autorisé recommandé >> inclus dans les prix de formation de l'entreprise

Cautionnement / Exigences de capital >> non applicable, 0,00 EUR

Les changements dans les exigences et les services peuvent s'appliquer en tout temps sans notre influence.
Toute la TVA qui pourrait s'appliquer est incluse dans nos services.
Tous les coûts de traduction qui pourraient s'appliquer | *** prix du logiciel, bien sûr, pas inclus.

Comptes bancaires en Géorgie

La licence géorgienne n'a pas de prix. Vous pouvez ouvrir n'importe où dans les comptes bancaires de la Géorgie pour votre nouvelle entreprise. 2 comptes IBAN complets SWIFT sont déjà inclus - également des cartes de débit pour les propriétaires de l'entreprise.

Si vous souhaitez exécuter des paiements SEPA au sein de l'Union européenne, nous pouvons vous présenter un fournisseur de paiement partenaire en République tchèque pour effectuer ces exécutions de transfert via leur plate-forme à des conditions spéciales allant de 3,00 EUR en Europe.

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Les prix comprennent toutes les taxes professionnelles et officielles. Si le taux de fonctions officielles ou les taux de change sont modifiés les prix peuvent varier.
Les prix incluent tous les frais juridiques et officiels. Nos prix pourraient avoir des variations au cours du processus d'enregistrement seulement en cas de changements concernant les taxes officielles ou les taux de change.